GAFILAT @gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de Latinoamérica. gafilat.org Joined December 2015-
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Lima fue sede del LIII Pleno de Representantes del @gafilat , que reunió a los 18 países miembro de Latinoamérica con un objetivo común: fortalecer las estrategias de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Durante el Pleno, reafirmamos que con respuestas ágiles, coordinadas y con el intercambio de experiencias y un enfoque basado en riesgos, podremos anticiparnos al crimen y proteger lo que más importa: La integridad de nuestro sistema financiero y de nuestras economías. 🤝Gracias a todas las delegaciones por su compromiso, apertura y trabajo conjunto por una región más segura e íntegra. 🔗Nota de prensa: rebrand.ly/xluou58 ▶️ Revive en este video los mejores momentos del encuentro.
con el apoyo de la Fiscalía Nacional de Chile, el Ministerio de Seguridad Pública y la Coordinación Nacional ALA/CFT en cabeza de la UAF. gafilat.org/index.php/es/n… #Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS
La reunión se llevó a cabo en el marco de la “Semana de la Recuperación de Activos” desarrollada en conjunto entre el GAFILAT, el Proyecto EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea e INTERPOL
Las reuniones de los Grupos de Trabajo marcan el inicio de una intensa agenda técnica que culminará con la celebración del LIII Pleno de Representante @SBSPERU #Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS
analizarán los avances regionales y fortalecerán la cooperación para prevenir y combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.
Damos la bienvenida a las delegaciones de los 18 países miembros, países observadores y organismos internacionales quienes durante estos días intercambiarán experiencias,
Hoy comienzan las reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILAT. Del 14 al 17 de julio, Perú es sede de las reuniones de los Grupos de Trabajo y del LIII Pleno de Representantes del GAFILAT.
Perú es uno de los países fundadores del GAFISUD (hoy GAFILAT), al haber suscrito el Memorando de Entendimiento constitutivo del Grupo el 8 de diciembre de 2000, en Cartagena de Indias, Colombia. @SBSPERU #Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS
la cooperación regional y avanzar en la implementación de los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
Perú será sede del LIII Pleno de Representantes y de las reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILAT, que se llevarán a cabo del 14 al 17 de julio. Durante esta semana, delegaciones de los países miembros, observadores y organismos internacionales se reunirán para fortalecer
Del 9 al 11 de junio de 2026 se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala el “Encuentro de preparación estratégica para la Evaluación Mutua de Guatemala.” gafilat.org/index.php/es/n… @sib_guatemala #Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS
Del 20 al 30 de abril de 2026, GAFILAT y la FGR realizaron el séptimo simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas. gafilat.org/index.php/es/n… @FGR_SV #Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS
El taller tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en la aplicación del EBR en la supervisión de APNFD, promoviendo una supervisión más efectiva, estratégica y alineada con los estándares internacionales del GAFI. gafilat.org/index.php/es/n…
Nos complace compartir las fases clave que dieron vida a nuestra hoja de ruta para los próximos años. Este proceso asegura un organismo sólido, dinámico y adaptado a los desafíos regionales en materia de ALA/CFT/CFP. #GAFILAT25años #SinfondosNoHayCrimenOrganizado
En el marco de la presidencia pro témpore 2026 de @gafilat, la Coordinación Nacional de la República de Panamá, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, inauguró en la Ciudad de Panamá el taller regional “Tendencias y buenas prácticas en materia de Beneficiario Final”, con la participación de delegaciones técnicas de los 18 países miembros. El encuentro busca fortalecer las capacidades para la identificación del beneficiario final y prevenir el uso indebido de personas y estructuras jurídicas, en un contexto marcado por los retos de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas y la necesidad de reforzar los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la región. Durante la apertura, Isabel Y. Vecchio Arófulo, coordinadora nacional de Panamá ante el GAFILAT y actual presidenta pro témpore del organismo, destacó que “la transparencia sobre beneficiarios finales se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para proteger la integridad de los sistemas financieros”. Además, subrayó que “conocer quiénes son las personas naturales que realmente poseen, controlan o se benefician de estructuras jurídicas es indispensable para impedir que estas sean utilizadas con fines ilícitos”. Con este taller, Panamá reafirma su compromiso con la transparencia corporativa, la cooperación regional y el fortalecimiento de mecanismos que permitan identificar con mayor precisión a quienes ejercen el control real sobre estructuras jurídicas. Por parte de @gafilat, estuvieron presentes en la jornada inaugural, Esteban Fullin, secretario Ejecutivo, Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo adjunto, Gabriela Rodriguez, experta técnica. La actividad también contó con la presencia de Isabel Fernández, superintendente de Sujetos no Financieros de Panamá. #ConPasoFirme
“El rol de los supervisores en la cadena de valor de la inteligencia financiera”, una actividad orientada a fortalecer el uso efectivo de la inteligencia financiera en la supervisión ALA/CFT y mejorar la articulación entre los distintos actores del sistema.
Durante los días 14 al 16 de abril de 2026, como parte del Proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor de la Inteligencia Financiera en los países miembros del GAFILAT”, se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina el taller
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Fiscalía General de ... @FGR_SV
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Relaciones Exteriores @SRE_mx
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Cooperación Español... @CooperacionESP
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Gastón Schulmeister @G_Schulmeister
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Ministerio de Relacio... @mreparaguay
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IMF Capacity Developm... @imfcapdev
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Bolsa de Valores de l... @bolsard
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Contraloría General ... @contraloriapy
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Superintendencia de P... @SipenRD
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BCIE @BCIE_Org
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SIB Guatemala @sib_guatemala
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