WORLD COMPLIANCE @worldcompl
Joined October 2016-
Tweets10K
-
Followers5K
-
Following272
-
Likes2K
World Compliance Association abre las inscripciones para el III Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales dlvr.it/TTVlCs
0
0
0
62
0
View Details
La CNMC abre a las empresas sancionadas nuevas vías para evitar el veto a contratar con el Estado dlvr.it/TTTvdK
Danone, Nestlé, Puleva y otras lácteas se enfrentan a reclamaciones de 1.550 millones por el cártel de la leche dlvr.it/TTSnk5
Hacienda y Economía destaca que la lucha contra el lavado de activos es indispensable para estabilidad macroeconómica dlvr.it/TTRgNK
Colombia unifica SAGRILAFT y PTEE: la Superintendencia de Sociedades expide su nueva Circular Básica Jurídica dlvr.it/TTQtMx
Ciberseguridad, el partido invisible que se juega en este Mundial dlvr.it/TTQFBX
World Compliance Association regresa a Sevilla con una jornada para abordar el nuevo escenario del Compliance dlvr.it/TTNscL
World Compliance Association lanza la segunda convocatoria de la Certificación Profesional AI Officer dlvr.it/TTMzhg
El absentismo ya no es ruido de fondo: escala al 5,21% y abre una grieta entre productividad y derechos laborales dlvr.it/TTMMQZ
El AI Act entra en una nueva fase: menos presión inmediata en alto riesgo, más foco en transparencia y contenidos generados por IA dlvr.it/TTLl9b
World Compliance Association reúne a sus asociados en su II Encuentro de Verano dlvr.it/TTKxBG
Compliance Officers de empresas internacionales trasladan al Ayuntamiento de Madrid y CEIM propuestas para reforzar la competitividad y la seguridad jurídica dlvr.it/TTK1XQ
Diversidad y riesgos psicosociales: el factor que muchas empresas aún no están evaluando dlvr.it/TTJ0Wh
La Agencia Española de Protección de Datos convierte la protección de datos en una pieza clave del compliance laboral dlvr.it/TTH8Vt
Entra en vigor el Código Penal Europeo contra la corrupción dlvr.it/TTGChP
La CNMC aprueba la actualización de su guía de programas de cumplimiento en materia de competencia dlvr.it/TTFcsL
La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas de varias entidades bancarias dlvr.it/TTF2b0
El Supremo condena a Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo a 19 años por liderar una trama de corrupción con contratos públicos dlvr.it/TTDDCh
El Equilibrio Perfecto: más allá del cumplimiento dlvr.it/TTBPHW
Felipe García, nuevo Vicepresidente de World Compliance Association dlvr.it/TT9Z9l
Gabriela Cid de León @gabiciddeleon
100K Followers 11K Following Abogada especialista en derecho civil, mercantil y familiar… aprender todos los días. Se regalan amaneceres.
crimtrans @ocotsalamanca
16K Followers 17K Following Observatorio Criminalidad Organizada Trasnacional de la Universidad de Salamanca #DerechoPenal #Seguridad #Universidad #Integridad #Compliance #DDHH #Latam
Lupita Hinojosa @lupita_hinojosa
20K Followers 1K Following Ayudo a empresas en crisis a reestructurar sus deudas y optimizar su carga fiscal. Vocal y Coordinadora de la Comisión de Derecho Concursal del @INCAM_Abogados.
Juan Antonio Frago Am... @alegrameeeldia
14K Followers 2K Following Abogado penalista en @fragoysuarez Fiscal de delitos económicos en excedencia y Doctor en Derecho
Dino Carlos Caro Cori... @CarlosCaroCoria
18K Followers 5K Following CEO en Caro & Asociados | Derecho Penal, Litigación, Compliance. Empresario. Amante de la ópera. Coleccionista.
eloficialdecumplimien... @compliance124
1K Followers 3K Following 🕵🏻♂️ nuestro sueño crear cultura compliance 🕵🏻♂️Gestionando el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo 👨🏻💻te ayudamos con SARLAFT
Asoc. Arg. de Ética ... @AAECOMPLIANCE
4K Followers 1K Following La Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) trabaja en las prácticas de Ética y Compliance. APASIONADOS POR HACER LO CORRECTO
Pilar Moreno⚡️ @PilarMorGar
5K Followers 751 Following #FHCN➕#Politóloga 🏛️#Formación en #integridad 🚺 @mujeresSP 🏆Premios @novagob 22➕24💥Blog #AGolpedeTweet 🎖️Mención de honor 📲Perfil personal
Luis Carlos Melo Vide... @Melovides
20K Followers 573 Following Abogado Penalista 🇨🇴 Te defiendo si enfrentas un proceso penal Máster Derecho Penal (en curso) · USAL 🇪🇸 📩 Consulta por DM o en https://t.co/rQv5amovHH
JAVIER PICON @JPICONS
17K Followers 19K Following Miembro de la Oficina del Delegado de Protección de Datos del Ministerio de Defensa. #Ciberseguridad #TIC #privacy #Armada #DPD #DPO Opiniones personales.
Lolo Miño⚖️ @LoloMino
49K Followers 7K Following Abogada | Derecho Constitucional Internacional y DDHH ⚖️ | Ex CIDH | Profesora e investigadora | Democracia y derechos humanos. LLM @AUWCL • PhD(c) @UExternado
Néstor Aparicio @NestorAparicioS
1K Followers 2K Following Author, speaker, compliance officer, risk consultant #ethics #goodgovernance #compliance #risks #publicgovernance #ESG My opinions only
Red Transparencia y P... @REDFEMP_TyP
7K Followers 2K Following RED por la #Transparencia y #ParticipaciónCiudadana. Difusión de contenidos de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación - FEMP
🚀Carlos Rozen @crozen1
4K Followers 3K Following #Innovación🚀 #Transformación. Gestor de Cultura Ética #Compliance #Transparencia #Integridad #Anticorrupción práctica. Estar vivo es algo increíble.
Aileen Guzmán Coste @AileenGuzmanC
915 Followers 852 Following Legal-Riesgos-Compliance-Regulación-Fideicomiso-Gobierno Corporativo-Docente 👩🏫 Amante del 🎾⚾️ y de la 🎼 #TotusTuus 📿 #Aileencita me dice mi Abue 💛
Alexander Polanco @alexpolanco_rp
14 Followers 2K Following Law & Accounting Student ⚖️📈🧑💻 Excellence stems from order and foresight
CARMEN MEDINA @C_Cambiarios
7 Followers 23 Following
A R @arebelogestora1
49 Followers 2K Following
Lucero Ortiz @orsa_advisors
10 Followers 569 Following Fractional / Freelance CFO | Corporate Finance & Debt Restructuring | Credit Lines & Financing Solutions across LATAM
Ministerio de Haciend... @MinHaciendard
26K Followers 177 Following Cuenta oficial del Ministerio de Hacienda y Economía de la República Dominicana. Política fiscal, gestión económica y transparencia pública.
Daniel @danielo_ecu
518 Followers 5K Following
David @David11923922
17 Followers 992 Following
pp @pepeguadarrama1
279 Followers 6K Following
*Glow* @Gloria_M10
41 Followers 711 Following Hay que ponerle pasion a todo ...... hacer la diferencia
Norma Guadalupe Mart�... @NormaGu12306575
54 Followers 658 Following
Javier Camarena @fjcamarena
2K Followers 4K Following Enviro and Human Rights Law Professor LLM / @UniStrathclyde @CheveningMX @Ibero_mx #EnviroLitigation #ClimateChange @ULaSalleBajio @PrepaTec
Resenos y asociados @Resenos_Y_Asoc
32 Followers 412 Following En este mundo sólo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos (Benjamín Franklin)
A @TPM4dr3
139 Followers 3K Following
cristian garcia @2Cgraham
56 Followers 913 Following
Antonio @Aantonioe
68 Followers 1K Following
Cuestiones jurisprude... @cuestionesjuris
787 Followers 842 Following Aquí se habla sobre leyes, jurisprudencia y cosas así. Participo en @ObservatorioJu
Mary Triny Zea @MTrinyZea
8K Followers 2K Following Periodista✒️ Premio Lincoln,GranPremio Nal🇵🇦y 9 veces Premio Nal. de Prensa,Gabo,SIP y Latinoamericano de Periodismo de investigación.Oxford Climate Jour/ICIJ
Parlamento Latinoamer... @Parlatino_org
9K Followers 788 Following El PARLATINO, es el organismo regional, permanente y unicameral, integrado por los congresos y asambleas nacionales de América Latina y el Caribe.
ASainz @ASainz8
100 Followers 1K Following Hija de Sonora, Abogada. Madre de 3. Corazón cálido, alma libre, sangre justiciera.
Chris Tian @chcamposvasquez
202 Followers 1K Following 30, He/him. Crime control | Crime reduction | Security governance Academic account. Researcher at @ICEVPeru
walter-gc @gcardenas77
109 Followers 339 Following
Daniel Lopez @danlopc
35 Followers 647 Following
CONSULTORÍA JURÍDIC... @consultori2647
2K Followers 561 Following ABOGADO FISCALISTA ⚖️ DEFENSA 🆚 SAT, IMSS INFONAVIT, FINANZAS. En ratos libres, catador de chilaquiles y café
Charly N. @CharlyFeat
61 Followers 1K Following
Luis R. @Luisconta1982
120 Followers 1K Following L. C. P, seguidor de los mejores equipos @ClubAmerica, @Ravens,@barcelona_es,@redsox.
Gerardo Torres Pérez @GerTor03
20 Followers 746 Following
Lu MD-113691 @_LucyRico_
197 Followers 2K Following Accountant , Finance Student, Professional Dreamer, Pumita.
R Mont @Rosaemtcuy
471 Followers 5K Following Live, love, legal, law, itamita, foodie, puppy mom y oficialmente mommy!!
𝐕𝐢𝐜𝐞𝐧�... @VincentBreads
2K Followers 2K Following Ing. Civil algo diferente en Auditoría Obra Pública y Adquisiciones / Órgano Interno de Control / Construcción y Mantenimiento / Ventas en línea
Eugenio Mendoza @eugeniomendozac
73 Followers 333 Following Lic. en Derecho por la UNAM, Maestro en D. y Doctorante en Derecho. Docente, Abogado Postulante y Capacitador en diversas áreas jurídicas.
Alan Canedo @Alan_Canedo_G
718 Followers 2K Following Abogado | Derecho Fiscal & Litigio | Estrategia legal.
lic.george @ageorgeh
67 Followers 826 Following
Paulix @PaulixMoUma3127
31 Followers 436 Following La vida/ Una vez, una oportunidad/ Existe un infinito de inmensos espacios que ignoras y que te ignoran. Eres la nada en el pasado y la nada en el presente.
Juan E. M @JohnHen14223991
0 Followers 9 Following
MAA-TRZ @Raj_VidyanG
2 Followers 272 Following
Vanessa @VaneMAV
0 Followers 27 Following
mumote69 @armandinicapuch
0 Followers 37 Following
MARIA GOMEZ @MIMISGOM
2K Followers 2K Following Magistrada de Circuito de Carrera Judicial en retiro - 29 años de servicio en el PJF - Maestra en DDHH y Democracia - feminista - opiniones a título personal
Alexander Kuttel @KuttelAlexander
0 Followers 38 Following
Juan Antonio Frago Am... @alegrameeeldia
14K Followers 2K Following Abogado penalista en @fragoysuarez Fiscal de delitos económicos en excedencia y Doctor en Derecho
Concepción Campos @mccamposacunha
10K Followers 88 Following Presidenta del @consejoTBG. Doctora en Derecho, FHN,Académica cpte. RAJYL, Gallega en Madrid #Transparencia #Digitalización #Compliance #Personas #IA
Dino Carlos Caro Cori... @CarlosCaroCoria
18K Followers 5K Following CEO en Caro & Asociados | Derecho Penal, Litigación, Compliance. Empresario. Amante de la ópera. Coleccionista.
Asoc. Arg. de Ética ... @AAECOMPLIANCE
4K Followers 1K Following La Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) trabaja en las prácticas de Ética y Compliance. APASIONADOS POR HACER LO CORRECTO
Néstor Aparicio @NestorAparicioS
1K Followers 2K Following Author, speaker, compliance officer, risk consultant #ethics #goodgovernance #compliance #risks #publicgovernance #ESG My opinions only
Red Transparencia y P... @REDFEMP_TyP
7K Followers 2K Following RED por la #Transparencia y #ParticipaciónCiudadana. Difusión de contenidos de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación - FEMP
LEGAL COMPLIANCE @legalcomplianc
1K Followers 709 Following Promovemos el #compliance (cumplimiento normativo), como un Sistema de Gestión Integrado (procesos y procedimientos..) que permite controlar los riesgos legales
Raquel Díaz🦖 @RaquelVonDiaz
1K Followers 1K Following Periodista // Diseñadora web || ✍Escribo donde me dejen. Cuéntame en [email protected]
Ilustre Colegio de la... @icam_es
29K Followers 886 Following Cuenta oficial del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid
Microsiervos @microsiervos
928K Followers 2 Following Un blog de divulgación sobre tecnología, ciencia, Internet y más. Por @Alvy y @Wicho. Estamos en Bluesky: https://t.co/sNlvknqveg
International Accredi... @IntlAccredSvc
2K Followers 236 Following International Accreditation Service (IAS), Nonprofit, Leading U.S. Accreditation Body Since 1975. IAS is a member of the ICC Family of Solutions.
Ecologia Emocional @EcoEmocional
3K Followers 634 Following Mercè Conangla. Psicòloga. Infermera. Escriptora. Crea model #EcologiaEmocional amb #JaumeSoler #emocions #benestaremocional @EcoEmocional
Fundació Ecologia Em... @funecoemocional
3K Followers 1K Following Casa mare #EcologiaEmocional amb 28 anys de vida. Creadors del Model Soler&Conangla. Formació #GestióEmocional. Treball en #valors #BondatEnAcció.
Gobierno Abierto Para... @paraguayabierto
7K Followers 1K Following Aquí encontrarás toda la información desde el Gobierno Nacional sobre la elaboración e implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto. ¡Seguínos!
Oscar Orué 🇵🇾 @OscarOrue
13K Followers 931 Following Director Nacional de Ingresos Tributarios DNIT🇵🇾 Viceministro de Tributación (2019-2023) Abogado, Mg en Hacienda Pública y Tributación, Docente Universitario
MECpy @MECpy
144K Followers 703 Following Cuenta oficial del Ministerio de Educación y Ciencias de la República del Paraguay
Cristina Rojas-Silva @CrisRojasSilva
91 Followers 2K Following
Susana Rojas Silva @rojassilvasusan
41 Followers 1K Following
SEPRELAD @SepreladUIF
12K Followers 380 Following Cuenta Oficial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - UIF de Paraguay 🇵🇾. Ministra- Secretaria Ejecutiva, Liliana Alcaraz.
Fidel Oviedo @OviedoFidel
14K Followers 4K Following Me dedico a Ramos Generales. Convencido de que el futuro está en el Campo. Mbocayaty del Yhaguy - Cordillera!
Luis Acosta @lacostasoy
32K Followers 2K Following Dicen que soy periodista, me gusta la idea. Destinado a cubrir actividades políticas..A costa de todo! 780 AM y 5 días 📺 🙃😏
Hector Luis Rubin @hector_rubin
13K Followers 1K Following Director Ejecutivo @defensanimalpy 🐕🐩🐴 @adoptampy
Radio Cáritas UC @680CARITAS
105K Followers 2K Following Radio Cáritas Universidad Católica 680 AM | #PazyBien 🇵🇾
Última Hora @UltimaHoracom
1.3M Followers 314 Following Noticias de Paraguay y el Mundo las 24 horas. https://t.co/Qvc2VUFSNa WhatsApp: https://t.co/YeGk9I9v4D
ABC Digital @ABCDigital
1.4M Followers 85 Following El diario con la más completa información y la mayor cantidad de visitas en Paraguay. Canal de WhatsApp: https://t.co/aAPBX7cxWp
Paraguay TV @ParaguayTVHD
181K Followers 1K Following ¡El país que queremos ver está en Paraguay TV!
Gabinete Social @GabSocialPy
50K Followers 1K Following Organismo de la Presidencia de la República del Paraguay que define la Política Social del país #ProtecciónSocial #SIIS #ProgramasSociales
SENAC PY @senac_py
32K Followers 229 Following Cuenta oficial de la Secretaría Nacional Anticorrupción del Paraguay.
Alfredo Mongelós @mongelospy
7K Followers 2K Following Secretario Técnico del @Sinafocal del Paraguay 🇵🇾 Síndico Titular del Club más Popular @CCP1912oficial. Miembro de la Junta de Gobierno de la ANR
SINAFOCAL | Paraguay @Sinafocal
34K Followers 1K Following Cuenta Oficial del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral de la República del #Paraguay (#SINAFOCAL). Tel.: 021 495 487/8
DNIT 🇵🇾 @DNITpy
90K Followers 636 Following Cuenta oficial de la DNIT - Paraguay 🇵🇾 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios 👤director nacional: @OscarOrue ☎️ 021 - 729 7000 #️⃣ HT: #DNITpy
Oficina de prevenció... @OAIBes
213 Followers 126 Following Perfil Oficial de OAIB. Aquí podràs conèixer les notícies i activitats que realitzem en matèria de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears.
CAMBRAS 🇦🇷🤝�... @CAMBRASoficial
865 Followers 364 Following Somos la plataforma de negocios que busca fortalecer los lazos comerciales, institucionales y culturales entre Argentina y Brasil.
UNE Asociación Espa�... @NormasUNE
6K Followers 1K Following UNE contribuye al progreso compartido de la sociedad y a la construcción de un mundo más seguro y sostenible desarrollando estándares. #ProgresoCompartido
ANTAI @ANTAI_Panama
16K Followers 753 Following Cuenta Oficial de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de la República de Panamá
Richard Bistrong @RichardBistrong
10K Followers 3K Following CEO, Front-Line Anti-Bribery LLC | Compliance Consultant, Writer & Speaker | Interested in front-line anti-bribery, corruption & compliance challenges.
ComplianceKids @ComplianceKids
9 Followers 17 Following ComplianceKids - Especialistas en Programas de protección de menores y cumplimiento normativo para entidades educativas, deportivas, culturales y de ocio
ACUNOGA @acunoga
85 Followers 95 Following Asociación de Cumplimiento Normativo de Galicia. Compliance o responsabilidad penal de las personas jurídicas. Protección de datos. Igualdad. PBCyFT
Candice Tal @CandiceTal
3K Followers 5K Following CEO Infortal Worldwide. Global Risk Management & Security. Protecting your business #FCPA #DueDiligence #BoardAdvisory. Carer #ME/cfs.
Sandra Llamera @LlameraSandra
93 Followers 375 Following Directora de Compliance en Ind. Farmacéutica. Apasionada del #Compliance y #ComplianceFarma. #ProtecciónDatos #GDPR. En esta cuenta expreso opiniones personales
Valéncia News @ValenciaNews_es
14K Followers 1K Following Diario digital Independiente https://t.co/Fi6l1gxCMc
Camila Terrazas @CamilaTerraza17
9 Followers 95 Following Directora Asociada Intedya-Santa Cruz Bolivia
José Ángel Gurría @A_Gurria
39K Followers 225 Following Ciudadano comprometido con México. President of the @ParisPeaceForum Co-chair @Forum_InfoD @OECD Former Secretary General
aduanaspanama @aduanaspanama
14K Followers 850 Following Entidad encargada de facilitar el comercio y controlar los procesos de trámites fiscales aduaneros en la República de Panamá.
Max Kaiser @MaxKaiser75
495K Followers 5K Following Soy Max, provocador profesional de Ciudadanía. Ser humano, intentando ser un buen humano @factor_kaiser @utilfeliz
Auditoría General de... @AuditoriaAGN
8K Followers 424 Following Nuestra visión es ser un organismo de excelencia en el control público en beneficio de la sociedad.
Pacto Mundial de la O... @PactoMundial
23K Followers 862 Following Somos la iniciativa de la ONU que lidera la #sostenibilidadempresarial. #TenemosUnPacto con las empresas por un futuro basado en los #ODS y los #DiezPrincipios.
Laura Covarrubias @lalacova
1K Followers 2K Following
Axel Meyer Salomon @axelgmeyers
138 Followers 236 Following Director Asociado en INTEDYA - Paraguay ISO 9001,14001,45001,27001, 37001, 22000 etc.
💢Informe Galindo @informegalindo
314 Followers 272 Following Canal de YouTube donde hablamos sobre Fraude, blanqueo de capitales y ciberestafas.
Delegados de Protecci... @Consultoria_DPD
83 Followers 251 Following Si la protección de datos te parece un rollazo, nosotros nos encargamos. Nos encanta nuestro trabajo. Consultoría LOPDGDD - RGPD
Jorge Andrés Amézqu... @JorgeAndrsAmzq1
30 Followers 29 Following Ph. D. En Derecho Penal y Ciencias Penales.
Tirant España @Tirant_ESP
16K Followers 3K Following Tirant lo Blanch es la editorial jurídica y académica más prestigiosa de España. ⚖️ Conoce #TirantFormación 📚 y #TirantPRIME💻.
ithikios - canal éti... @ithikios
157 Followers 716 Following El canal de denuncias anónimas sencillo, seguro y más fácil de implantar. Canal ético, #whistleblowing, #compliance, #transparencia #regtechYou might like
GAFILAT
@gafilat
13K Followers
Criminal Compliance M...
@compliancecrim
4K Followers
ascomGRC
@ascomGRC
2K Followers
Asoc. Arg. de Ética ...
@AAECOMPLIANCE
4K Followers
Asociación INBLAC
@Asoc_INBLAC
1K Followers
Drake&Caraballo Compl...
@ComplianceDrake
244 Followers
oatmilk (iron man arc...
@matchayuma
8K Followers
Asoc. Contra Fraude
@aeecf_
445 Followers
Top Compliance
@_TopCompliance
261 Followers
crimtrans
@ocotsalamanca
16K Followers
Ontiveros Consulting
@OntiConsulting
4K Followers