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ED, Shillong Sub-Zonal Office, has provisionally attached immovable property valued at Rs. 40 Lakh under PMLA, 2002 in connection with the misappropriation of development funds of the Garo Hills Autonomous District Council (GHADC) in Meghalaya. The property is in the name of Ismail R Marak, former Member of the District Council (MDC) for the 16-Asanang Constituency, GHADC.

ED searches 9 premises linked to Rajesh Exports Ltd. in Bengaluru & Mumbai. Investigation reveals FEMA contraventions including missing records for overseas transactions, Rs. 3,000 Crore in opaque trade set-offs, a 40% stock mismatch, and share-manipulation involving offshore benamidars. Investigation ongoing. During the course of the search action, various incriminating documents and digital evidences have been seized / recovered.

ईडी, देहरादून उप-आंचलिक कार्यालय ने उत्तराखंड में चल रहे एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 13.83 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाला जांच 2020 से चल रही है। अब तक, ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष 05 अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं और मामले में 05 अस्थायी कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किए हैं।

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प्रवर्तन निदेशालय (ED), चंडीगढ़ आंचलिक इकाई कार्यालय द्वारा 16.06.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 के तहत अशोक मित्तल, सोरभ ढींगरा, भारत भूषण मित्तल, रमन सिंगल एवं अन्य से जुड़े करनाल, दिल्ली एवं गोवा स्थित 11 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई मेसर्स महेश टिम्बर प्रा. लि. के विरुद्ध जारी जांच से संबंधित है, जो लगभग ₹155.21 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं अन्य संघ बैंकों को हुए नुकसान से जुड़ा है।

अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों को वापस करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, माननीय विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, गुरुग्राम ने दिनांक 19.05.2026, 04.06.2026 और 11.06.2026 के अलग-अलग आदेशों के माध्यम से एसआरएस समूह के मामले में 12 वास्तविक घर खरीदारों और मेसर्स एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड के समाधान पेशेवर को लगभग 281.85 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की बहाली का आदेश दिया है। बहाल की गई संपत्तियों में एसआरएस समूह द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं जैसे एसआरएस रॉयल हिल्स, फेज-1 और 2, एसआरएस सिटी, एसआरएस पर्ल फ्लोर, एसआरएस पर्ल टॉवर, एसआरएस रेजीडेंसी और एसआरएस प्राइम फ्लोर के फ्लैट शामिल हैं। इससे पहले इस मामले में, ईडी ने 2390 वास्तविक घर खरीदारों को लगभग 670.15 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की बहाली की थी। मामले में संपत्तियों की बहाली का कुल मूल्य लगभग 952 करोड़ रुपये है।

ED, Kochi Zonal Office, has conducted search operations on 18.06.2026 at 09 premises in Kerala under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, in connection with the large-scale illegal organ trafficking racket across Kerala. During the search operations, various incriminating records, details of immovable properties held in the name of the accused persons and their associates and digital evidence were seized. Further, freezing orders have also been issued in respect of the bank accounts of agents and intermediaries who facilitated the illegal organ trade.

ED, Bhopal Zonal Office, has conducted search operations on 19.06.2026 at various premises in Rewa and Jabalpur districts of Madhya Pradesh in connection with money laundering investigation related to submission of “fake bills related of Bitumen” in the “construction of roads”. During the search operations, various incriminating records including the property documents, digital devices and cash amounting to Rs. 23.50 Lakh were recovered and seized. Bank balances and fixed deposits of Rs. 2.93 Crore were frozen.

ED, Panaji Zonal Office, Goa, has provisionally attached movable and immovable properties valued at Rs. 1,023.85 Crore on 19.06.2026 under PMLA, 2002, in the matter pertaining to large-scale illegal iron-ore mining in the State of Goa by the Salgaocar Group and his associates (the “AVS Group”). The attached assets comprise 99 immovable properties situated in India (Rs. 459.10 Crore), 31 immovable properties situated in Singapore (Rs. 471.32 Crore) and equity shares in Indian companies (Rs. 93.42 Crore), held in the names of the Estate of Late Shri Anil Vassudeva Salgaocar (through its administratrix Smt. Lakshmi Anil Salgaocar), M/s Salgaocar Mining Industries Pvt. Ltd., M/s Shantilal Khushaldas & Brothers Pvt. Ltd., M/s S. Kantilal & Co. Pvt. Ltd., M/s Salitho Ores Pvt. Ltd., M/s Vertex Newton Projects Pvt. Ltd. and M/s Subarnarekha Port Pvt. Ltd.

The Enforcement Directorate celebrated International Yoga Day 2026 at its Headquarters Office in New Delhi. Officers and staff enthusiastically participated in the yoga session, reaffirming their commitment to health, wellness, and a balanced lifestyle. #InternationalYogaDay #YogaDay2026 #WellnessAtWork #FitIndia

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ED, Hyderabad Zonal Office has successfully conducted auction of 23 attached immovable properties of accused Nowhera Shaik, Heera Group of Companies and related entities valuing Rs. 159 Crore (approx.). ED remains committed to ensure effective attachment, confiscation and monetisation of the Proceeds of Crime and to facilitate restitution of the defrauded investors in accordance with law and the directions of the Hon'ble Supreme Court.

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ED, Bengaluru Zonal Office has conducted searches under section 37 of FEMA, 1999 on 17.06.2026 at 6 premises of M/s Transak Technology India Private Limited, M/s Carretx Technologies Private Limited, M/s Mokshagna Technologies Private Limited, M/s. Buyhatke Internet Pvt. Ltd. and M/s Abhibha Technologies Private Limited in Bengaluru on allegation of unauthorized cross-border transfer of money by multiple entities using Virtual Digital Assets (VDAs). During the course of search proceedings, restraint orders have been placed on bank accounts, used by some of these entities having a balance of around Rs. 6 Crores, to undertake unauthorised cross border transfer of money.

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ईडी ने मैसर्स हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) एवं अन्य के विरुद्ध वर्ष 2011-16 के दौरान मैक स्टार मार्केटिंग प्रा. लि. (एमएसएमपीएल) के नाम पर 200.30 करोड़ रुपये के ऋण कथित रूप से अवैध रूप से प्राप्त करने से संबंधित केस में पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई और दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एसएआरसीएल), सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों सहित मामले से संबंधित अन्य व्यक्तियों के परिसरों को कवर किया गया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज/डिजिटल उपकरण, 50 लाख रुपये नकद, 10 किलोग्राम चांदी की सिल्ली तथा बैंक लॉकर जब्त किए गए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्माण, जिनमें दूध की वसा के स्थान पर पाम ऑयल एवं अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग किया गया था, से संबंधित मामले में 17.06.2026 को सुनील कुमार त्रिपाठी एवं अन्य के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 01.06.2026 एवं 04.06.2026 को मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु तथा गुरुग्राम स्थित मेसर्स पेक्स डिजिटल पेमेंट प्रा. लि., मेसर्स स्मूदपे डिजिटल प्रा. लि., मेसर्स किन्सेन बिजनेस सॉल्यूशन प्रा. लि., मेसर्स सेफएक्सपे टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. (वर्तमान में मेसर्स टूरास टेक ग्लोबल प्रा. लि.), मेसर्स ज्ञान कुबेर लिमिटेड तथा मेसर्स डीसेंट्रो टेक प्रा. लि. के परिसरों पर 8 स्थानों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। 18.4 करोड़ रुपये की शेष राशि वाले कुल 129 बैंक खातों के उपयोग को रोक (फ्रीज कर) दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ लॉकरों के उपयोग को रोक (फ्रीज कर) दिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय द्वारा पंजीकृत शेख शाहजहाँ एवं अन्य के विरुद्ध पीएमएलए प्रकरण में, माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, कलकत्ता ने ईडी द्वारा दिनांक 27/05/2024 को दायर अभियोजन शिकायत में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 15/06/2026 को शेख शाहजहाँ, शेख आलमगीर, शिव प्रसाद हाजरा तथा दिदार बोक्श के विरुद्ध आपराधिक आरोप निर्धारित किए हैं। न्यायालय द्वारा इस मामले में दिनांक 03/06/2024 को संज्ञान लिया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बुद्धादित्य चट्टोपाध्याय एवं अन्य के विरुद्ध की जा रही जाँच से संबंधित मामले में अपराध से अर्जित आय (पीओसी) को उसके वैध दावेदारों को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने धन शोधन के अपराध के पीड़ित दो संस्थानों, अर्थात् मेसर्स ईको डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को 3.05 करोड़ रुपये तथा मेसर्स प्रोग्नोसिस मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को 23.63 लाख रुपये के प्रत्याहरण (की वापसी) का आदेश पारित किया है।

ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स एवं अन्य से संबंधित पॉन्ज़ी योजना मामले में धन शोधन जांच के तहत 16.06.2026 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत तमिलनाडु के चेन्नई, इरोड, कोयम्बटूर एवं कृष्णागिरि जिलों में स्थित आठ व्यावसायिक एवं आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण तथा दो लग्ज़री वाहन बरामद कर जब्त किए गए।

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने दूध की वसा (मिल्क फैट) के स्थान पर पाम ऑयल एवं अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग कर मिलावटी दुग्ध उत्पादों के निर्माण से संबंधित केस में मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि. (जेजीएफपीएल) एवं अन्य से संबंधित चल रही धन शोधन जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 3 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियों में सुनील कुमार त्रिपाठी, उनके परिवार के सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों के नाम पर धारित आवासीय मकान, भूखंड तथा बैंक खातों में जमा धनराशि शामिल हैं।