FC2-AML COMPLIANCE & ADVISORY SERVICES @fc2cc
Consultoría especializada en el manejo institucional, administrativo y operativo de SOFOMES (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple), Centros Cambiarios y TD fc2.mx Monterrey, México Joined January 2013-
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🎉🎂 ¡𝐄𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚! 𝐇𝐨𝐲 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝟕 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨, 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐫 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐦𝐚́𝐬 𝐢́𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐨 𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞.🥳 #FC2Aniversario #7Años #PLD
🎄✨🎁 ¡Feliz Navidad les desea FC2-AML Compliance & Advisory Services! 🎁✨🎄 🌟 ¡Gracias por acompañarnos este año y ser parte de nuestra historia! 🎉🎊 🎁🎅 #FelizNavidad | #AmorYEsperanza | #JuntosEnElCamino | #FC2AML | #CelebrandoLaVida 🎉🌟
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🌟 Feliz Día del Empleado Bancario 🌟 En FC2-AML Compliance & Advisory Services estamos orgullosos de colaborar con quienes hacen de la banca un pilar de nuestra economía. 🏦🤝 #DíaDelEmpleadoBancario #CompromisoFinanciero #FC2AML #SectorFinanciero #LuchaContraElLavadoDeDinero
En FC2 - AML Compliance & Advisory Services conmemoramos el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, reafirmando nuestro compromiso con una cultura sólida de cumplimiento. 🌍🔍 #FC2 #LavadoDeActivos #29octubre
💡 En el mundo del compliance, existen muchas ideas erróneas 🌐, especialmente cuando se trata de criptomonedas, el blockchain y la inteligencia artificial 🤖. No te dejes engañar por la desinformación ❌. #FC2TeInforma #Criptomonedas #Blockchain #IA
📢 ¡Atención! Hoy comienza el registro y envío de solicitudes para obtener el certificado de la UIF 📝💼 No te quedes fuera y asegúrate de cumplir con este requisito clave para fortalecer la integridad y transparencia de tu negocio. 🌐✅ #CertificaciónUIF #PLD #Compliance
En FC2-AML Compliance & Advisory Services ofrecemos auditorías exhaustivas para garantizar que tu empresa esté en pleno cumplimiento con las normativas PLD/FT. 🌟🔒 Contáctanos 📞 (81) 1812-4175 ✉️[email protected] 🌐fc2.mx #FC2 #AuditoríaPLD #PLDFT #Compliance
🌟 ¿Qué es una SOFOM? 🌟 Una SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) es una entidad financiera en México que se dedica a ofrecer créditos, arrendamientos y factoraje financiero. Conoce más sobre ellas🇲🇽🚀 #FC2 #Finanzas #Créditos #Arrendamiento #Factoraje #SOFOM
🗓️ ¡Atención a todos! 🗓️ ¡El calendario de cumplimiento de CONDUSEF para Agosto de 2024 ya está aquí! 🔍Recuerda revisar detenidamente las fechas límite y asegúrate de cumplir con tus responsabilidades financieras. 💼 #FC2 #CONDUSEF #FinanzasPersonales #Cumplimiento #Agosto2024
¿Sabías que cargar tu celular en lugares públicos como aeropuertos puede ponerte en riesgo de ser hackeado? ⚠️ Los hackers pueden robar tus datos o instalar malware en tu dispositivo a través de puertos USB públicos. #FC2teinforma #SeguridadDigital #ProtegeTuInformación
¡FC2 - AML Compliance &Advisory Services les desea un feliz día del Abogado! 🎉⚖️ Hoy celebramos a quienes dedican su vida a la justicia, defendiendo derechos y luchando por un mundo más justo. 🌎💪🏼 #FC2 #DíaDelAbogado #Justicia #Derecho #HéroesDeLaJusticia #OrgulloLegal
🌐📊 Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante actualización en las normativas financieras internacionales, redefiniendo el intercambio de información entre entidades financieras nacionales y extranjeras. 🌎 #FC2 #ReformaFinanciera #DOF #09julio
🎉✨ ¡Hoy celebramos nuestro 6to Aniversario! ✨🎉 Hoy conmemoramos seis años de compromiso y dedicación en la lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. 🛡️ 🙏 Gracias a nuestro increíble equipo y a nuestros valiosos clientes 🤝 #AniversarioFC2 #PLD #AML
📢 Actualización de la Lista Gris del GAFI 🌍📝 Los países en la lista gris están trabajando en la implementación de medidas para mejorar sus marcos legales y regulatorios. 📊🔍 🔎 ¡Mantente informado y comparte tu opinión! 💬👇 #FC2 #GAFI #ListaGris #LD #FT #Transparencia
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📢¿Ya conoces las obligaciones mínimas que deben cumplir las organizaciones en materia de PLD/FT?, es esencial que mantengas actualizados y en cumplimiento todos los aspectos clave. ✅ Aquí te presentamos una lista detallada de estas obligaciones🔍 #FC2 #Compliance #PLD #FT
ASOFOM @ASOFOM_OFICIAL
4K Followers 973 Following La Asociación de IFNB más grande América Latina https://t.co/WSultH00b7
AML Consultoría Espe... @amlconsultoria
849 Followers 391 Following AML es una firma líder con 12 años de experiencia brindando servicios especializados de PLD/FT
Lucent Compliance @Lucentcomply
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LRC Uriel Angeles @LRCUrielAngeles
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Jennifer Jeaneth Pedr... @JeanethPedraza
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Fintrac App @FintracApp
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Darío @MBA_1_Dario
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juliy @julio11499054
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José Osorio @TacticalHacker
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sdpp @sdppimentel
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Priscilla Guajardo @Priscilla171
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Alejandro Alfaro @alexalfar
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Javier_MDZ @javier_mdz18
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Lic. Rafael Reynoso O... @rafareynosothon
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Juan Carlos BolAb @jcbolab1
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Roxana Aguirre Elizon... @GGroxanaaguirre
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david🪢 @edavidmtzm
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Orlando Mendoza Campo... @orlandotapita11
507 Followers 2K Following Abogado independiente comprometido con la Justicia.⚖️Docente. Director Técnico. Egresado de la E.N.E. F.
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Jessika Becerra @Jesbo9
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Fernando Gutiérrez @ahorropopular
5K Followers 4K Following Reportero de El Economista (Opiniones a título personal). All my life I'm looking for the magic I've been looking for the magic...
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Ber Fuentes @Bernice_gf
917 Followers 4K Following / Ted❌️ Speaker / 🔰hero of humanity #WBCCares #WBC🥊 Lo que comparto Aquí es a título personal .
Tito Garza Onofre @garza_onofre
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Lic. Rafael Reynoso O... @rafareynosothon
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